 |
Сегодня: 20 Мая 2012 г. |
|
| Внутренний контроль Внутренний контроль В соответствии с Указанием ЦБР от 28 ноября 2001 г. N 137-Т 'О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем', Федеральным законом 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем' от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ в ЗАО НКО «Петербургский расчетный центр» создана Служба внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем – Служба финансового контроля. Программы осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, разработаны ПРЦ с учетом Указания ЦБР N 137-Т от 28 ноября 2001 г. 'О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем', а также особенностей организации ПРЦ, основных направлений его деятельности, клиентской базы и уровня его рисков, связанных с клиентами и их операциями, и включают в себя: · Программу идентификации и изучения кредитной организацией своих клиентов; · Программу выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем; · Программу проверки информации о клиенте или операции клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; · Программу документального фиксирования информации, указанной в статье 7 Федерального закона 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем'; · Программу хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; · Программу обучения сотрудников кредитной организации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; | |||||||||||||||||
Наш адрес Тел.: (812) 324-38-06 Факс: (812) 324-39-93 | ||||||||||||||||||
Copyright © 2004 «Петербургский расчетный центр» Дизайн - RWM Group Управляется CMS-системой RWM.Update |